近日，在內(nèi)江市東興區(qū)多處銀行ATM機(jī)監(jiān)控畫(huà)面中，出現(xiàn)了一名形跡可疑的年輕男子，該男子每天頻繁地出現(xiàn)在取款機(jī)前，且每次均取走大量現(xiàn)金。

　　該男子為何每天頻繁在銀行ATM機(jī)上取走大量現(xiàn)金？他的異常行為引起了內(nèi)江警方注意。

　　內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局刑警大隊(duì)接到內(nèi)江市反詐中心的指令后，立即對(duì)這名可疑男子開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子并無(wú)固定工作，且取走的現(xiàn)金均來(lái)源受騙群眾匯款和轉(zhuǎn)賬。

　　經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警很快鎖定該男子行動(dòng)軌跡，在一酒店將男子抓獲，現(xiàn)場(chǎng)從該男子身上查獲2萬(wàn)余元現(xiàn)金。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘某（男，26歲，內(nèi)江市東興區(qū)人）平日無(wú)所事事，發(fā)現(xiàn)可以在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“跑分”掙錢(qián)。于是便在該平臺(tái)上開(kāi)起了“網(wǎng)店”，有“洗錢(qián)”需求的“商戶”會(huì)在平臺(tái)上下單，平臺(tái)再派送給“網(wǎng)店”，潘某接單后用自己的銀行卡幫助“商戶”“洗錢(qián)”，從中獲利。

　　發(fā)現(xiàn)掙錢(qián)如此簡(jiǎn)單，潘某便利用自己或非法購(gòu)買(mǎi)的銀行卡一起“跑分”，僅10余天，銀行流水便達(dá)到了200余萬(wàn)元。

　　此外，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的“商戶”都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人，潘某也成了這些犯罪分子“洗錢(qián)”的工具。最終，潘某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　目前，潘某已被內(nèi)江警方依法控制，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

犯罪嫌疑人潘某被抓獲

　　內(nèi)江警方提醒：

　　目前，全國(guó)正在開(kāi)展的“斷卡”行動(dòng)就是專(zhuān)門(mén)打擊利用銀行卡、手機(jī)卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪違法犯罪的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，請(qǐng)各位群眾一定要牢記不要將自己的銀行卡、手機(jī)卡販賣(mài)、租借給他人，更不要使用自己的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)入不明來(lái)源的資金，以防自己身陷囹圄。

　　拓展閱讀：

　　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　?。ㄒ唬槿齻€(gè)以上對(duì)象提供幫助的；

　?。ǘ┲Ц督Y(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；

　?。ㄈ┮酝斗艔V告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；

　?。ㄋ模┻`法所得一萬(wàn)元以上的；

　?。ㄎ澹┒陜?nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；

　?。┍粠椭鷮?duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

　?。ㄆ撸┢渌楣?jié)嚴(yán)重的情形。

（來(lái)源：最內(nèi)江　文稿：曾利軍　鐘睿）

編輯：李永鑫

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