近期，在創(chuàng)建“全國社會治安防控體系建設(shè)示范城市”工作中，瀘州市局經(jīng)偵支隊聯(lián)合合江縣公安局歷經(jīng)數(shù)月偵查研判，成功破獲全國集群戰(zhàn)役“3.26”特大跨境地下錢莊案，涉案資金流水近170億，成功斬斷了一條從廣東東莞到馬來西亞的跨越國境地下錢莊犯罪通道。

敏感敏銳，精兵攻堅

　　2020年12月，瀘州公安在偵辦“7.15”特大虛開騙稅案中，成功打掉了一個利用智能終端（VR一體機）騙取出口退稅的特大團伙，經(jīng)研判分析發(fā)現(xiàn)為“7.15”案騙稅團伙提供外匯資金配套服務(wù)的專業(yè)地下錢莊線索。

　　瀘州市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)精干警力，組織成立“3.26”專案組開展偵查工作。

深度經(jīng)營，深挖線索

　　針對地下錢莊犯罪專業(yè)數(shù)據(jù)獲取難、賬戶核心圈層突出難和人員架構(gòu)摸排難等困難問題，專案民警循線追蹤，深入追查，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)智能研判技術(shù)優(yōu)勢。

此圖來源網(wǎng)絡(luò)

　　全面摸清以王某為首的涉案地下錢莊犯罪團伙組織構(gòu)架、交易流程和作案手法，掌握了該團伙主要犯罪嫌疑人真實身份信息。

協(xié)同作戰(zhàn)，準確打擊

　　2021年9月16日至17日，瀘州公安組織80余名警力，分別在深圳、東莞、?？?、金華等地對涉嫌非法經(jīng)營的王某等地下錢莊團伙開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動。

此圖來源網(wǎng)絡(luò)

　　現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人39人，搗毀地下錢莊犯罪窩點4個，查獲用于非法支付結(jié)算和非法買賣外匯的賬戶U盾42個，境外離岸公司印章13個，凍結(jié)賬戶146個，凍結(jié)金額1400余萬元。

　　經(jīng)查，該團伙長期利用控制的離岸公司賬戶向境內(nèi)騙稅團伙非法提供外匯，收取“手續(xù)費”牟利，非法買賣外匯高達25億美元，涉及全國30多個省市。（來源：平安瀘州）

編輯：李永鑫

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